Совет директоров ОАО «Дорогобуж» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 4 августа 2015 года.
На заседании Совета директоров была утверждена повестка дня собрания акционеров и приняты решения по другим вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
Созыв собрания акционеров и формирование его повестки дня осуществлено по инициативе Совета директоров Общества.
Большинство вопросов повестки дня созываемого собрания акционеров связано с изменением положений действующего устава Общества.
В том числе, общему собранию акционеров будет предложено внести в устав Общества:
– изменения, связанные с приведением наименования и устава Общества в соответствии с корпоративным законодательством (в части, посвященной регулированию публичных обществ);
– изменения, связанные с принятием новой редакции национального Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;
– изменения, связанные с включением в устав Общества положений об объявленных акциях;
– иные изменения, связанные с оптимизацией системы корпоративного управления Обществом и повышением её эффективности.
Решения по внесению изменений в устав Общества будут приниматься собранием в рамках отдельных вопросов повестки дня в связи с разным составом голосующих акционеров и очередностью внесения соответствующих изменений.
Также собранию акционеров предлагается принять решение об участии Общества в объединениях коммерческих организаций (саморегулируемых организациях) для получения допуска к осуществлению определенных видов работ.
Проекты решений собрания акционеров и изменений в устав Общества будут предложены Советом директоров и раскрыты в установленном законом порядке, а также на сайте Общества не позднее 15 июля 2015 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 часа 00 минут 16 июня 2015 года.