Совет директоров ОАО «Акрон» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 21 мая 2015 года в 9 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
На заседании Совета директоров была утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2014 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2014 год.
- Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года.
- Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
- О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
- Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.
- Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 02 апреля 2015 года.