Ru En

Структура руководящих органов

Развернуть

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании и действует в соответствии с компетенцией, установленной законодательством РФ. ПАО «Акрон» обязано не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности. Для обеспечения равного доступа акционеров к информации, компания размещает сведения, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании, на корпоративном веб-сайте на русском и английском языках.

Развернуть

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Акрон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Акрон». Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности, утверждает стратегию и осуществляет контроль над ее реализацией, обеспечивает создание в ПАО «Акрон» эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, периодически оценивает эффективность этой системы. Совет директоров также обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов посредством осуществления контроля над их деятельностью. Совет директоров ПАО «Акрон» состоит из семи членов, включая трех независимых директоров. Члены Совета директоров обладают знаниями и опытом, необходимыми для эффективной работы Совета директоров, и действуют в интересах компании независимо от того, кем была предложена их кандидатура и кто из акционеров голосовал за их избрание.

Развернуть

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам в Совете директоров постоянно действуют Комитеты, состоящие из членов Совета директоров.

Комитет по аудиту

В компетенции Комитета по аудиту находятся вопросы, касающиеся управления рисками, внутреннего контроля и аудита, включая подготовку рекомендаций по выбору кандидатуры независимого аудитора и предварительную оценку заключения аудитора по итогам проверки деятельности, оценку финансовой отчетности, рассмотрение вопросов бухгалтерского учета, оценку систем внутреннего контроля и политики в области налогового планирования.

Члены комитета: Арутюнов Николай Багратович (председатель Комитета), Малышев Юрий Николаевич, Систер Владимир Григорьевич.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению

Комитет рассматривает и готовит рекомендации Совету директоров по вопросам определения приоритетных направлений деятельности, стратегических целей и рисков, инвестиционной, кредитной и интеграционной политики, корпоративной системы управления ценными бумагами и собственностью, совершенствования корпоративных отношений, формирования единых стандартов и предварительное рассмотрение их реализации. В компетенции комитета находятся вопросы рекомендаций по увеличению и уменьшению уставного капитала, размещению облигаций, предварительному утверждению внутренних документов и годового отчета, распределению прибыли, а также созыву общих собраний акционеров.

Члены комитета: Дынкин Александр Александрович (председатель Комитета), Гавриков Владимир Викторович, Попов Александр Валериевич.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям находятся вопросы подготовки рекомендаций по определению приоритетных направлений деятельности в области кадровой политики, мотивации, заработной платы и вознаграждений, а также по определению критериев подбора и предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества. Комитет оценивает деятельность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии и готовит для Совета директоров предложения по возможности их повторного избрания.

Члены комитета: Арутюнов Николай Багратович (председатель Комитета), Малышев Юрий Николаевич, Систер Владимир Григорьевич.

Развернуть

Правление

В целях обеспечения руководства текущей деятельностью ПАО «Акрон» Совет директоров образует коллегиальный исполнительный орган — Правление — и назначает единоличный исполнительный орган — генерального директора. Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. К компетенции Правления относятся рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности, координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров, утверждение перспективных планов работы, формирование производственной программы и определение объемов производства, координация работы структурных подразделений, осуществление подбора кадров и другие вопросы.